Легализация движимого и недвижимого имущества

Оглавление Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством исключительно разовой акции по легализации имущества посредством освобождения граждан и юридических лиц, легализовавших имущество, от ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, предусмотренной законами Республики Казахстан. Преамбула с изменениями, внесенными Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 1. Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 1. Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших им принадлежащее и полученное до начала срока легализации имущество, находящееся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе оформленное на ненадлежащее лицо, за исключением имущества, указанного в статье 3 настоящего Закона.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Главный специалист отдела организационно — контрольной работы : Кусаинов Е. В республике предстоит внедрение всеобщего декларирования доходов граждан, налогоплательщики должны будут отражать в налоговых декларациях реальные сведения. Не легализованные теневые капиталы могут привести к серьёзным последствиям для их владельцев — вплоть до конфискации нажитого незаконным путём. В связи с чем, необходимо использовать возможность, предоставленную государством для правового возврата имущества в легальный экономический оборот. Главный специалист отдела организационно — контрольной Возможна ли легализация имущества, находящегося за пределами Казахстана и оформленного на другое лицо? Да, субъект легализации вправе воспользоваться возможностью легализации такого имущества кроме денег.

Прием документов в рамках акции по легализации движимого и недвижимого имущества, согласно действующему закону, ранее должен быть. отмывании доходов понимает под предметом легализации имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое. делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество.

Легализация 2014

Легализация Какое имущество подлежит легализации управлением государственных доходов? Легализация имущества и капитала в нашей стране началась с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 декабря 2015 года. Сегодня мы ответим для чего необходимо проведения этой акции, легализация какого имущества проводится налоговыми органами. Предпосылкой проведения новой акции является значительная доля теневого оборота в экономике Казахстана. Отличие от предыдущих — в 2001 году проведена легализация денег, в 2006 и 2007 годах помимо денег легализовалось уже движимое и недвижимое имущество. В данной акции, легализации подлежат деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, как казахстанского, так и иностранного происхождения.

Об амнистии в связи с легализацией имущества

Оглавление Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством исключительно разовой акции по легализации имущества посредством освобождения граждан и юридических лиц, легализовавших имущество, от ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, предусмотренной законами Республики Казахстан. Преамбула с изменениями, внесенными Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования.

Статья 1. Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 1. Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших им принадлежащее и полученное до начала срока легализации имущество, находящееся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе оформленное на ненадлежащее лицо, за исключением имущества, указанного в статье 3 настоящего Закона.

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц: в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 193 , 218 , 221 , 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан; осужденных за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 193, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан; привлеченных к административной ответственности за совершение административных правонарушений, указанных в статьях 118 , 120 , 143 , 154 , 155 часть первая , 178 , 179 , 182 , 185 , 189 , 205 - 209 , 237 , 239 , 253 , 357-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 3. Имущество, не подлежащее легализации Не подлежит легализации имущество: полученное в результате совершения преступлений против личности, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, коррупционных и иных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления; права на которое оспариваются в судебном порядке; предоставление прав на которое не допускается законами Республики Казахстан; в том числе деньги, полученные в качестве кредитов.

Статья 4. Срок легализации имущества 1. Срок легализации имущества, в том числе предъявления имущества к легализации, начинается с 3 июля 2006 года и заканчивается 1 августа 2007 года.

Субъекты легализации, легализовавшие имущество в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, обязаны в срок до 1 ноября 2007 года оформить на него права в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Государственные органы и организации, уполномоченные на оформление документов на недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обязаны выдать соответствующие документы субъекту легализации в срок не позднее двух месяцев со дня его обращения.

Статья 4 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования ; от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 5. Информация о предъявленном к легализации и легализованном имуществе 1. Государственные органы и организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, должны обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения легализации имущества.

Запрещается проводить процессуальные действия, в том числе по осуществлению уголовного преследования или применению мер административного взыскания, на основании информации, полученной в процессе проведения легализации имущества в соответствии с настоящим Законом.

Статья 6. Сбор за легализацию имущества 1. Плательщиками сбора за легализацию имущества далее - сбор являются субъекты легализации. Не являются плательщиками сбора граждане Республики Казахстан, легализующие недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не используемое в предпринимательской деятельности, при удовлетворении одного из следующих условий, если: 1 уплатили по состоянию на 1 января 2006 года налог на легализуемое имущество и земельный налог в отношении земельных участков, на которых указанное имущество расположено, и состоят на учете в налоговых органах; 2 не являются плательщиками налога на имущество и земельного налога в соответствии c налоговым законодательством Республики Казахстан.

Не являются плательщиками сбора производители сельскохозяйственной продукции по специализированной сельскохозяйственной технике, используемой в производстве собственной сельскохозяйственной продукции, а также граждане или юридические лица Республики Казахстан, местом жительства или, соответственно, местом нахождения которых являются сельские населенные пункты, за исключением случаев легализации ими денег.

Сбор уплачивается в размере десяти процентов от стоимости легализуемого имущества. Субъекты легализации, легализующие имущество, за исключением недвижимого имущества, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уплачивают сбор до подачи документов на легализацию имущества. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уплачивают сбор в любое время с момента подачи документов на легализацию недвижимого имущества и до государственной регистрации прав на легализованное недвижимое имущество.

Порядок взимания и перечисления сбора в бюджет определяется Правительством Республики Казахстан. Возврат уплаченного сбора не производится, за исключением случаев возврата документов, представленных на легализацию имущества, либо отказа в легализации имущества. В статью 6 внесены изменения - Законом РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 7. Общие положения по организации и порядку проведения легализации имущества 1.

Легализация имущества проводится посредством подачи субъектами легализации в налоговый орган гражданами - по месту регистрации, юридическими лицами - по месту государственной регистрации , за исключением легализации недвижимого имущества в соответствии со статьей 11 настоящего Закона и случаев, установленных статьей 8 настоящего Закона, следующих документов: 1 заявления на проведение легализации имущества далее - заявление в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Закону; 2 подтверждающих уплату сбора; 3 удостоверяющих личность, а представителями юридического лица - также нотариально засвидетельствованных копий устава положения , свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документов, подтверждающих их полномочия; 4 иных документов, предусмотренных настоящим Законом.

Документы, оформленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык. Субъекты легализации самостоятельно определяют стоимость легализуемого имущества. Субъекты легализации не вправе подавать повторные заявления в течение срока легализации имущества на один и тот же вид имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Документы, представленные на легализацию имущества, подлежат возврату с указанием причин в следующих случаях: 1 представления неполного пакета документов, установленных настоящим Законом; 2 наличия в представленных документах подчисток и исправлений; 3 неправильного исчисления суммы сбора; 4 несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан к таким документам.

При устранении причин, послуживших основанием для возврата документов, представленных на легализацию имущества, лицо вправе повторно подать заявление на легализацию имущества в течение установленного настоящим Законом срока легализации имущества. Сведения по легализованному имуществу включаются в реестр легализованного имущества по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Имущество признается легализованным с момента принятия заявления, за исключением недвижимого имущества, легализуемого в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, случаев, установленных статьей 8 настоящего Закона. Субъекты легализации с момента признания имущества легализованным освобождаются от ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, указанных соответственно в статьях 13 , 14 и 14-1 настоящего Закона, связанных с приобретением, владением и пользованием легализованного имущества.

В случае легализации движимого имущества, подлежащего государственной регистрации, уполномоченные органы оформляют документы, необходимые для государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании заявления. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений по легализуемому имуществу несут субъекты легализации. Статья 7 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования ; от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования.

Статья 8. Легализация денег 1. Легализация денег юридическими лицами проводится посредством подачи в налоговый орган по месту государственной регистрации следующих документов: 1 заявления на проведение легализации имущества в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону; 2 подтверждающих уплату сбора; 3 нотариально засвидетельствованной копии устава положения , свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица; 4 документа, выданного банком второго уровня либо иностранным банком, подтверждающего наличие предъявленной к легализации суммы денег.

Деньги признаются легализованными с момента принятия заявления. Легализация денег физическими лицами осуществляется посредством уплаты сбора. Деньги признаются легализованными с момента уплаты сбора. Cтатья 8 в редакции - Закона РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 9. Легализация имущества, находящегося за пределами территории Республики Казахстан 1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, а также имущество, подлежащее государственной регистрации в стране его нахождения, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют также нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на имущество.

Субъекты легализации, легализующие ценные бумаги, находящиеся за пределами территории Республики Казахстан, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют также выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг.

Статья 10. Легализация имущества, оформленного на ненадлежащее лицо 1. Субъекты легализации, легализующие имущество, оформленное на ненадлежащее лицо, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы: 1 нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на имущество; 2 нотариально удостоверенный договор о безвозмездной передаче имущества ненадлежащим лицом субъекту легализации.

Субъекты легализации, легализующие ценные бумаги, оформленные на ненадлежащее лицо, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы: 1 выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг; 2 нотариально удостоверенный договор о безвозмездной передаче ценных бумаг ненадлежащим лицом субъекту легализации.

Статья 11. Легализация недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан 1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляют в местный исполнительный орган по местонахождению имущества следующие документы: 1 заявление в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Закону; 2 удостоверяющие личность, а представители юридического лица - также нотариально засвидетельствованные копии устава положения , свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документы, подтверждающие их полномочия.

Заявление на легализацию недвижимого имущества рассматривается комиссией. Заявление о легализации недвижимого имущества, поданное в течение срока легализации, должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления в соответствующий местный исполнительный орган.

Отказ в легализации недвижимого имущества осуществляется при несоблюдении требований, предусмотренных статьями 2 и 3 настоящего Закона. При соблюдении требований, установленных настоящим Законом, комиссия: выносит решение о легализации недвижимого имущества; выдает субъектам легализации решение о легализации недвижимого имущества; включает сведения в реестр легализованного имущества по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону. Недвижимое имущество признается легализованным с момента вынесения комиссией решения о легализации недвижимого имущества.

Субъекты легализации с момента признания недвижимого имущества легализованным освобождаются от ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, указанных соответственно в статьях 13 , 14 и 14-1 настоящего Закона, связанных с приобретением, владением и пользованием легализованного недвижимого имущества.

Информация о легализованном недвижимом имуществе, уплате сбора субъектом легализации и лицах, не являющихся плательщиками сбора, предоставляется в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Субъекты легализации, легализовавшие недвижимое имущество, вправе распоряжаться указанным имуществом с момента государственной регистрации. Правила проведения легализации недвижимого имущества, типовое положение о комиссии определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 11 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования ; от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 12. Особенности приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и оформления прав на земельные участки, легализованные в соответствии с настоящим Законом Особый порядок организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, а также оформления прав на земельные участки, легализованные в соответствии с настоящим Законом, определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 13. Освобождение субъектов легализации от уголовной ответственности Субъекты легализации, легализовавшие имущество, освобождаются от уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 192 , 193 часть первая; пункты а и б части второй; пункты б и в части третьей, за исключением случаев, когда деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи совершено преступным сообществом преступной организацией , 218 , 221 , 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Статья 14. Освобождение субъектов легализации от административной ответственности Субъекты легализации, легализовавшие имущество, освобождаются от административной ответственности за совершение административных правонарушений, указанных в статьях 118 , 120 , 143 , 154 , 155 часть первая , 178 , 179 , 182 , 185 , 189 , 205 - 209 , 237 , 239 , 253 , 357-2 , 532 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 14-1. Освобождение лиц, занимающих государственную должность, легализовавших имущество, от дисциплинарной ответственности Лица, занимающие государственную должность, легализовавшие имущество, освобождаются от дисциплинарной ответственности за совершение деяний, указанных в пункте 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией".

Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества Нарушение законодательства Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 16. Порядок введения в действие и прекращение действия настоящего Закона Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. Статья 16 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 вводится в действие со дня его официального опубликования ; от 26 марта 2007 года N 241 вводится в действие со дня его официального опубликования.

Легализация

Актуальность Закона, вступившего в силу с первого сентября текущего года несомненна. Его простой, эффективный механизм гарантирует владельцам легализованного имущества надежную защиту. Как сказал в своем выступлении на брифинге начальник столичного Департамента юстиции Канат Мусин, принятый Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством разовой акции по легализации имущества. К нему относятся: деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, здания, находящиеся на территории Казахстана, соответствующие строительным нормам и правилам, а также недвижимое имущество, находящееся за пределами республики. Не будет также подлежать легализации имущество, права на которое оспариваются в судебном порядке либо не допускаются законодательно.

Легализация: как правильно узаконить деньги и недвижимость?

Алексей Чекрыжов: Легализация доходов в Казахстане — казнить нельзя помиловать 8-08-2016, 06:00 На минувшей неделе директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ержан Биржанов озвучил результаты работы над программой легализации движимого и недвижимого имущества. По данным ведомства, за почти двухгодичный период в Казахстане было выведено из тени 2 трлн. Дополнительно, заявления на общую сумму в 300 млрд. Такого объема легализованных средств удалось достичь за счет принятой в сентябре 2014 года программы по узаконению имущества, а также прошлогодних изменений в законодательство, призванных еще сильнее упростить процедуры вывода имущества и доходов из теневого сектора. Можно утверждать, что пункт программы по легализации имущества казахстанцев отвечает и требованиям антикризисной политики. Разумеется, доход государственного бюджета от вывода этих средств из теневого сектора не столь велик. Однако эти меры отвечают потребностям экономики в притоке средств в целом, а также поддерживают игроков финансового сектора. Дело в том, что внушительная сумма в 5,6 млрд. Согласно условиям легализации, средства должны размещаться на счетах банков второго уровня, после чего гражданин вправе их инвестировать в любые, в том числе и иностранные, активы.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Основания и порядок легализации документов на недвижимое имущество

Алексей Чекрыжов: Легализация доходов в Казахстане – казнить нельзя помиловать

О судебной практике по делам о легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем Пленум Верховного Суда Российской Федерации 7 июля 2015 года вынес постановление по вопросам судебной практики по делам о легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Как отмечено в постановлении, легализация отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам организациям финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем. К сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

Статья 1. Основные понятия Легализация денежных средств, движимого и недвижимого имущества - совместные действия банков, финансово-кредитных учреждений, государс- твенных учреждений, налоговых и иных органов, включая физических лиц, по приданию объекту легализации законного статуса по результатам его декларирования. Объект легализации - денежные средства в любой валюте банковские депозиты , движимое и недвижимое имущество, находящееся как на террито- рий Кыргызской Республики, так и за ее пределами, имущественные права, экономическая выгода, полученная от экономической деятельности, ранее непродекларированные в порядке, установленном законодательством Кыр- гызской Республики. Движимое имущество - транспортные средства, денежные средства в национальной и иностранной валюте , ценные бумаги, доля принадлежащего субъекту легализации капитала в предприятиях, ювелирные изделия из дра- гоценных и полудрагоценных металлов, самоцветов и камней, домашний скот и другая живность, кроме малоценной, финансовые и иные имущественные требования по отношению к гражданам и юридическим лицам, а также иму- щество, имеющее культурную ценность, и предметы старины, признанные та- ковыми в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республи- ки. Недвижимое имущество недвижимость - земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и другое.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: «В правовом поле»: Основание и порядок легализации документов на недвижимое имущество
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных